Polícia deflagra operação no Ceará e outros três estados contra sonegação e lavagem de dinheiro
Mumbai
Ahmedabad
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira
(20), no Ceará e em outros três estados, uma operação contra esquema de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 50 mandados,
sendo 25 de prisão e 25 de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 1ª Vara
Criminal da Comarca de Camaragibe.
Até o momento, 21 mandados de prisão foram cumpridos, mas a
operação segue em curso. Não há informações, ainda, sobre quantos mandados e
onde são cumpridos no Ceará.
Denominada “Laranja de Pano”, além do Ceará, a ação
acontece em Pernambuco, Goiás e São Paulo. A operação conta com a participação
de 165 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além de 28
auditores-fiscais.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as
investigações sobre o caso começaram em dezembro de 2019, com o objetivo de
identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à práticas de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
As investigações foram assessoradas pela Diretoria de
Inteligência da Policia Civil de Pernambuco (Dintel) e pela Secretaria da
Fazenda (Sefaz).
Diário
do Nordeste
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